通过国际化管控原则、智能的风险模型、专业的客户/机构/员工评级体系，辅以全方位的监控机制和预警流程，基于大数据和AI构建起全体系的风险识别、风险监控、风险控制平台。产品主要包括了：风险指标管理，静态模型设定，动态模型管理，AI模型，智能认定，风险事件闭环管理，机构评级，客户评级，关联图谱，一键倒查，尽职调查，案例库等功能模块。
根据风险程度及场景特点，平台能够自动执行23个差异化的处置流程。例如，针对风险程度执行"自动发送”和 "人工发送”两种模式，极端风险和重大风险实现"触发即发送”，保证了风险预警的及时，针对不同风险场景，执行"回复类”和"提醒类”两种模式，有助于机构内部管理资源的合理分配。
在传统交易风险预警的基础上增加了对客户、机构、柜员的风险分析评估，形成风险画像，并对高风险目标开展持续跟踪监测，实现了风险识别、处置、分析评估以及评估结果转化应用的全流程闭环管控；功能支持自建动态模型，对风险预警和评估出的任何高风险目标进行不限场景的风险监测。
监管场景接近全覆盖，构建了全量客户风险识别、监测方面的全景视图；
柜员操作渠道全覆盖，同时通过画像构建了全量机构和柜员风险的全景视图；
首页的可视化图表实时展现全行风险预警数量、风险机构排名及风险交易排名，构建了全行实时风险动态视图。
遵循了巴塞尔协议操作风险管理原则；
遵循了 FATF《反洗钱40条建议》的高风险客户管控原则；
遵循了账户风险监测管理办法（试行）;
